本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2019年2月21日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)全體董事及監(jiān)事和高管。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2019年2月26日上午11:30，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì)議的召開符合《法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年2月27日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　獨(dú)立董事鄒雪城、羋永梅、岳修峰發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《獨(dú)立董事關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》。

　　本及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　大港股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以通訊方式召開，會(huì)議通知以及會(huì)議資料于2019年2月21日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議表決截止時(shí)間為2019年2月26日上午11:30 ，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事為3人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事為3人，會(huì)議的召開符合《法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　具體內(nèi)容詳見刊登于2019年2月27日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況進(jìn)行資產(chǎn)減值計(jì)提，依據(jù)充分，能夠客觀、公允地反映資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，為投資者提供更加可靠的財(cái)務(wù)信息。董事會(huì)對(duì)資產(chǎn)減值計(jì)提事宜的審議程序合法合規(guī)。

　　本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。大港注冊(cè)

　　大港股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）于2019年2月26日召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》的規(guī)定，將具體情況公告如下：

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，及下屬子對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、大港注冊(cè)固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資及商譽(yù)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面的盤點(diǎn)、清查、分析和評(píng)估，基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　經(jīng)過(guò)及下屬子對(duì)2018年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)范圍包括存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、商譽(yù)等，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，2018年度擬計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失39,683.13萬(wàn)元，占2017年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市股東凈利潤(rùn)值的比例為1,179.96%，具體情況如下：

　　3、本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失計(jì)入的報(bào)告期間為2018年1月1日至2018年12月31日。

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)已經(jīng)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　2018年度對(duì)應(yīng)收賬款擬計(jì)提的壞賬損失金額8,842.16萬(wàn)元，占2017年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)值的比例超過(guò)30%，且金額超過(guò)1,000萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度對(duì)其他應(yīng)收賬款擬計(jì)提的壞賬損失金額2,815.64萬(wàn)元，占2017年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)值的比例超過(guò)30%，且金額超過(guò)1,000萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度擬對(duì)存貨計(jì)提的跌價(jià)損失金額5,603.26萬(wàn)元，占2017年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)值的比例超過(guò)30%，大港注冊(cè)且金額超過(guò)1,000萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值損失的具體情況如下：

　　2018年度擬對(duì)商譽(yù)計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額22,177.72萬(wàn)元，占2017年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)值的比例超過(guò)30%，且金額超過(guò)1,000萬(wàn)元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值損失的具體情況如下：

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失金額39,683.13萬(wàn)元，考慮所得稅的影響后，將減少2018年度歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)35,589.48萬(wàn)元，減少歸屬于上市股東的所有者權(quán)益35,589.48萬(wàn)元。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，以上固定資產(chǎn)和商譽(yù)減值準(zhǔn)備一經(jīng)計(jì)提，在以后年度不可轉(zhuǎn)回。可供出售權(quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，在該權(quán)益工具價(jià)值回升時(shí)，通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)回，不通過(guò)損益轉(zhuǎn)回。

　　本次擬計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備在2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)考量范圍，因此不會(huì)對(duì)已披露的2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)產(chǎn)生影響。

　　本次計(jì)提的資產(chǎn)減值損失未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，公允地反映截至2018年12月31日資產(chǎn)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及財(cái)務(wù)狀況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提依據(jù)充分，使的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況進(jìn)行資產(chǎn)減值計(jì)提，依據(jù)充分，能夠客觀、公允地反映資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，為投資者提供更加可靠的財(cái)務(wù)信息。董事會(huì)對(duì)資產(chǎn)減值計(jì)提事宜的審議程序合法合規(guī)。

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映報(bào)告期末的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害及中小股東利益。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值事項(xiàng)。

　　本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本公告所載2018年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，已經(jīng)內(nèi)部審計(jì)部門審計(jì)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入170,362.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)29.98%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-59,375.76萬(wàn)元，較上年同期下降1,024.69%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-59,405.92萬(wàn)元，較上年同期下降1,084.88%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)-54,912.78 萬(wàn)元，較上年同期下降1,732.80%。報(bào)告期，營(yíng)業(yè)總收入較上年同期增長(zhǎng)的主要原因是代建的公租房項(xiàng)目整體移交；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額及歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)大幅下降的主要原因是：

　�。�1）全資子艾科半導(dǎo)體有限（簡(jiǎn)稱“艾科半導(dǎo)體”）募投項(xiàng)目鎮(zhèn)江市集成電路產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、集成電路測(cè)試研發(fā)中心項(xiàng)目基本建成達(dá)到可使用狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊等成本增加較大。而集成電路設(shè)計(jì)、晶圓制造等上游企業(yè)布局緩慢，導(dǎo)致擴(kuò)張的產(chǎn)能未能釋放。中美貿(mào)易戰(zhàn)、國(guó)家防范金融風(fēng)險(xiǎn)等多因素的影響，致使艾科半導(dǎo)體部分客戶資金回款受到影響，艾科半導(dǎo)體應(yīng)收賬款回籠延期，且業(yè)務(wù)量也受到較大沖擊，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期出現(xiàn)大幅度下滑；

　�。�2）及子房地產(chǎn)存量項(xiàng)目剩余貨值以別墅、酒店等高端住宅和商業(yè)為主，去化速度較慢，占用資金較大，沒有形成有效的回款，財(cái)務(wù)費(fèi)用無(wú)法消化；

　　（3）計(jì)提了較大的資產(chǎn)減值損失。經(jīng)初步估算，2018年度共計(jì)提資產(chǎn)減值損失3.97億元，其中對(duì)商譽(yù)減值測(cè)試后，發(fā)現(xiàn)收購(gòu)艾科半導(dǎo)體形成商譽(yù)存在減值跡象，經(jīng)初步估算，對(duì)上述商譽(yù)計(jì)提減值準(zhǔn)備2.22億元；應(yīng)收款項(xiàng)按照單獨(dú)或按組合進(jìn)行減值測(cè)試，共計(jì)提壞賬損失1.17億元；對(duì)存貨中部分房地產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)提存貨跌價(jià)0.56億元。

　　基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別較上年同期下降1,683.33%、16.17%，主要原因是歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)大幅下降所致。

　　報(bào)告期，總資產(chǎn)724,967.16萬(wàn)元，較上年末下降0.86%，歸屬于上市股東的所有者權(quán)益331,405.92萬(wàn)元，較上年末下降14.22%。歸屬于上市股東的所有者權(quán)益下降的主要原因是歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)下降所致。

　　本次業(yè)績(jī)快報(bào)披露的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與2019年1月31日披露的《2018年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告》中預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)不存在差異。

　　1、經(jīng)現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表；
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